Китайские оптовые рынки Москвы ежемесячно покупают криптовалюту на $10 млрд

Китайские торговцы на крупных оптовых рынка Москвы стали самыми активными покупателями и продавцами криптовалюты в столице.

Оборот розничной торговли там оценивается почти в $10 млрд в месяц. Власти полагают, что большая часть этой суммы конвертируется в криптовалюты и отправляется в Китай, где уже обналичивается в юани.

Месячный оборот трех крупнейших оптовых рынков столицы ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» составляет около 600 млрд рублей ($10 млрд). Это почти четверть розничного товарооборота в Российской Федерации.

По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова, практически ничего из этого не зачисляется на банковские счета.

Центробанк считает, что китайские торговцы большую часть своих доходов конвертируют в криптовалюту и отправляют ее обратно домой, где ее обменивают на юани. Финансовые органы отмечают, что на рынках работают криптовалютные обменные пункты. По словам Полупанова, некоторые из них зарегистрированы как финансовые провайдеры.

Нет смысла отрицать, что криптовалюта используется в оптовой и розничной торговле, считает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме.

«Не секрет, что китайские торговцы используют криптовалюты с анонимными кошельками. Но как только цифровые валюты будут определены юридически в гражданском кодексе, эти финансовые потоки будут легко контролироваться. Их легче отслеживать, чем наличные деньги», – сказала она.

Сидоренко считает, что ситуация улучшится через несколько лет. Если у Центробанка есть доказательства незаконного обмена криптоактивов, он должен передать эти сведения в прокуратуру, добавила она.

Она также отметила, что незаконная деятельность на этих рынках не является новым явлением. Нарушения иммиграционного законодательства и преступления, связанные с отмыванием незаконных доходов, процветают в этих местах, сказала она, признавшись:

«Мы давно должны были разобраться со всем этим».
Источник:
Поделиться:

Нет комментариев